四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

时间: 2021-09-02 02:13    来源: 未知   
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月19日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知已于2013年4月8日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。www.6435.com本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议:

  经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度实现归属母公司所有者的净利润为83,057,183.50元(其中母公司实现的净利润为74,171,442.58元),减去2012年度提取的法定盈余公积金7,417,144.26元,加上年初未分配利润277,935,613.58元(其中母公司年初未分配利润223,072,075.94元),2012年末可供股东分配的利润为353,575,652.82元(其中母公司2012年末可供股东分配的利润为289,826,374.26元)。

  以截止2012年12月31日总股本52,000.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),共派发现金红利2,496.024万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润264,866,134.26元结转至下一年度。

  独立董事认为公司制定的2012年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定。该利润分配预案能够积极回报投资者,符合股东利益,且不存在损害中小股东利益情况。

  独立董事认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2012年度股东大会审议。

  鉴于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2013年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

  监事会认为,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在2012年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。监事会同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构。

  2013年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过106,800万元,包括续贷和新增贷款。

  为提高融资效率,实际发生在106,800万元额度以内(含106,800万元)的银行贷款,授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2013年度实际贷款金额超过106,800万元的部分需要按照《公司章程》的规定,另行报董事会或股东大会批准。

  (一)公司(含子公司)以自有资产设定抵押、质押,为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机构)为公司银行贷款提供担保的,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

  (二)安徽明星在5亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

  三、本议案自股东大会通过之日起开始实施,至公司2013年度股东大会召开之日终止。

  根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽明星电缆有限公司(以下简称“安徽明星”)的银行融资,拟为安徽明星的银行融资提供担保,具体情况如下:

  本公司之全资子公司安徽明星成立于1999年9月16日,法定代表人李永华,注册资本10800万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道18号,主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。

  安徽明星生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

  独立董事认为报告期内,公司严格规范对外担保风险,公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保,除此之外公司及子公司没有对外担保,不存在损害公司利益和中小股东利益。

  2012年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站()。

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》的相关规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2012年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

  一、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  二、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2012年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2012年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  10.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  公司基于爱心回报社会,履行社会责任的宗旨,2013年度拟在450万元(大写:肆佰伍拾万元)的额度内对外捐赠。

  根据《公司章程》的规定,公司拟定于2013年5月13日通过现场会议的方式召开2012年年度股东大会。

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2013-007

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月19日在公司会议室,以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议。会议通知已于2013年4月8日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名,公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议:

  以截止2012年12月31日总股本52,000.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),共派发现金红利2,496.024万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润264,866,134.26结转至下一年度。

  鉴于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2013年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

  监事会认为,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在2012年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。今日头条香港机密六码,监事会同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构。

  7.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》的相关规定,我们谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2012年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

  一、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  二、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2012年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2012年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2013-008

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据本公司于2013年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议决议,现将召开2012年度股东大会的有关事宜通知如下:

  (五)会议地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼六楼会议室

  (一)截至2013年5月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆(603333)”所有股东;

  (二)上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东(授权委托书请见附件1);

  (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

  (二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

  (三)出席会议股东请于2013年5月10日、11日,每日上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记,《股东参会登记表》见附件2。

  (三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (四)四川明星电缆股份有限公司2012年度股东大会会议资料,请参见公司在上海证券交易所网站()后续披露文件。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席四川明星电缆股份有限公司 2012年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。